Fraude fiscale : pourquoi la banque Leumi a été condamnée aux Etats-Unis

C’est une première aux Etats-Unis, pour une banque israélienne. La Bank Leumi a accepté de payer un total de 400 millions de dollars d’amende afin d’éviter un procès devant les tribunaux américaine après  avoir aidé ses clients à frauder le fisc. Selon l’enquête du département de la Justice, la Bank Leumi aidait ses riches clients américains à dissimuler leurs revenus dans divers paradis fiscaux. Pour étayer leurs accusations, les enquêteurs sont parvenus  à retrouver la trace de rendez-vous secrets organisés par des responsables de la banque israéliennes avec leurs clients. Ces rencontres avaient lieu généralem ...

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